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思明警方捣毁5个诈骗窝点
厦门网 2019-01-02 10:17

 

  

■查处然迅公司现场。

  乍看之下,这家公司挺正规,牌匾上显示是一家网商,其实这只是一个幌子,他们干的是帮诈骗团伙洗钱的勾当。27日上午,当思明公安分局的民警们冲进来时,公司里面的所有人都愣住了,他们没想到藏得这么隐蔽,居然还是被警方发现了。

  记者昨日从思明警方获悉,在打击电信网络诈骗犯罪专项工作中,警方对藏匿在软件园二期的5个诈骗窝点进行了冲击,打掉4个为股票、期货诈骗团伙洗钱的犯罪团伙及网上销售假药团伙,刑拘24名犯罪嫌疑人。

  文/图 记者 朱俊博 通讯员 思公政

  行动

  “扫楼”发现疑点,上百警力冲击

  12月26日,针对辖区软件园二期商务写字楼多,软件科技公司多等情况,何厝派出所开展“扫楼”排查,摸清在观日路和望海路上,藏匿着4个涉嫌犯罪的可疑团伙。民警说,这四个团伙都是公司化运作,其中一个团伙还设有两处窝点。

  第二天上午,思明公安分局组织上百警力,对这些窝点进行冲击,连续冲击了然迅网络科技、链家天下网络科技、朗誉网络科技、茗皇芯(厦门)文化传播四家公司。行动期间,警方共捣毁窝点5处,带回审查主要犯罪嫌疑人35人,刑拘24人,教育训诫一般参与人员135人,当场缴获大量用于作案的电脑、手机、伪造印章设备及各类假药。

  案情

  假药团伙 推销没有批号的“保健药”,10个月销售额1757万元

  35岁的三明籍男子陈某灿是然迅网络科技公司的负责人,也在链家天下网络科技参股。据警方介绍,陈某灿去年就在软件园二期内开了两家茶叶公司,后来改头换面“进军”网络行业。

  说是做网络,其实陈某灿是在卖假药。当民警冲击该公司时,发现销售人员都是在电脑前推销药品,这些药品都是没有批号的假药。“销售人员都是用美女头像的微信号,客户是男性客户,卖的都是男性保健类假药。”民警说。

  民警们发现,这些客户大多是省外的,聊天记录显示,销售人员对这些假药的功效都不做正面回应,他们都是用暧昧言语或黄色视频将对方牢牢“拴”住,直到最后做成生意。

  民警说,别看这家公司不大,但内部结构一应俱全,除了销售部之外,还有提供对话台本的综合部、做技术支撑的技术部、以及在网上招揽男性网友的流量部。“先是技术部采购微信账号,再由流量部将这些账号包装成美女账户,最后交给销售部推销假药,综合部负责台本等事宜。”民警说。

  该公司的账单显示,从今年1月份到10月份,单单售卖假药的销售额就达到1757万元,利润237万元,让人震惊。

  陈某灿交代,他入股链家天下网络科技,是想变换身份躲避打击。

  洗钱团伙 帮诈骗团伙走账,多个身份随时换

  朗誉网络科技的“经营”方向,和然迅公司不一样。嫌疑人庄某娜是该家公司的技术总监,她承认公司的主营业务是为股票期货诈骗团伙洗钱。

  庄某娜交代,因为诈骗团伙无法从第三方支付平台中取出钱来,他们便扮演中间人的角色,为诈骗团伙提供资金通道,把钱从第三方支付平台取出来后,再转给诈骗团伙,他们从中赚取差价。

  在这家公司负责人的抽屉里,民警搜出不少营业执照和私刻的公章。原来该公司负责人为了逃避打击,注册了不少公司,只要发现不对劲,马上就将公司注销,再用其他公司的名义继续“经营”。

  “我们冲击时,发现这家公司的另一半办公区域,挂着另一家公司的牌匾,做正规的网商业务。”民警说,朗誉公司是以网商业务为幌子来遮掩自己的洗钱业务。

  警方表态

  思明警方表示,接下来警方还将对藏匿在辖区内涉嫌诈骗的窝点持续进行打击。同时也呼吁市民,一旦发现有涉嫌违法的公司,请向警方举报(举报方式,电话2033710;地址:思明区洪莲中路200号,思明公安分局刑侦大队)。警方将对举报线索进行核实,并对有助于破案的线索举报人,按规定发放奖励金。

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